Hủy
Thương trường

14 bị cáo hầu tòa vụ chiếm đoạt hàng trăm tỉ tại Agribank Tân Bình

Thứ Hai | 06/01/2014 19:59

Sáng 6/1, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ tiêu cực, lừa đảo xảy ra tại Agribank Tân Bình.
Được biết vào tháng 4/2012, vụ án đã được TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên,trong quá trình thẩm vấn, nhận thấy vụ án có nhiều điều cần làm rõ nên HĐXX quyết định hoãn phiêntòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.


Trong quá trình vụ án đang được điều tra bổ sung thì Nguyễn Tám (SN 1958, nguyên Giám đốc AgribankTân Bình) đã được TAND TP.HCM quyết định đình chỉ xét xử do bị cáo này đã chết.

So với bản cáo trạng đầu tiên có 13 bị can bị truy tố (kể cả ông Nguyễn Tám), cáo trạng lần nàycủa Viện KSND TP.HCM truy tố thêm 2 bị can giúp sức cho Nguyễn Thị Phương Hoa lừa tiền, đó làNguyễn Kim Dzoanh (SN 1965, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt) và Trần Huỳnh Trâm (SN1937).

Như vậy, ra tòa lần này có 14 bị cáo.

Các bị cáo đang nghe đọc cáo trạng.

Trong đó, nhóm bị cáo phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm Trần HuỳnhNghĩa (SN 1965, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công tyTNHH Trường Phát Đạt), Trần Thị Lệ Thu (SN 1981, ngụ quận Thủ Đức), Huỳnh Công Phúc (SN 1970), PhạmDuy Soạn (SN 1964, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Nguyễn Kim Dzoanh, Trần HuỳnhTrâm.

Các bị cáo nguyên là cán bộ Agribank Tân Bình gồm Phạm Việt Văn (SN 1956, nguyên Phó giám đốc),Đỗ Giao Toàn (SN 1976, nguyên Phó phòng Tín dụng), Đặng Thị Duyên Nghĩa (SN 1978, nguyên Trưởngphòng Tín dụng), Ngô Đức Tài (SN 1981, nguyên Phó phòng Tín dụng), Nguyễn Văn Chín (SN 1975, nguyêncán bộ tín dụng), Võ Đức Hùng (SN 1957, nguyên Trưởng phòng Thẩm định) bị truy tố về tội "vi phạmcác quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Hai bị cáo nguyên là cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank Việt Nam - khu vực miền Nam là Nguyễn TrọngLuân (SN 1960), Nguyễn Minh Hòa (SN 1960) cùng bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quảnghiêm trọng".

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, từ tháng 11/2005 đến tháng 11/2008, Nguyễn Thị Phương Hoa(SN 1970, nguyên Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Reetech trực thuộc Công ty cổ phần Cơ điện lạnhREE) và Trần Huỳnh Nghĩa đã làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của Công ty TNHH Cát Phương Nam và Công tyTNHH Trường Phát Đạt vào Công ty REE, làm giả cổ phiếu của Công ty REE để lập hồ sơ vay tiền theonhiều hợp đồng tín dụng, qua đó chiếm đoạt 120 tỉ đồng.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Nguyễn Thị Phương Hoa bỏ trốn sang Mỹ. Tháng 4/2010, Cơ quan Cảnhsát điều tra - Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đặc biệt, Interpol ra lệnh truy nã quốc tế, khinào bắt được sẽ xử lý sau.


Sáng 6/1, tòa đã làm các thủ tục phiên tòa, đại diện Viện KSND TP.HCM cũng đã đọc xong cáo trạng.Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo.

Nguồn Phụ nữ Online

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật