Bắt đầu xét xử bầu Kiên và các nguyên lãnh đạo ACB

Phiên tòa sơ thẩm do thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội làm chủtọa.

Có 20 luật sư tham gia bào chữa trong vụ án này, trong đó riêng bầu Kiên có 4luật sư.

Ông Nguyễn Đức Kiên, sinh năm 1964, trú tại phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, bị đưa ra xét xửvới 4 tội danh: "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinhtế gây hậu quả nghiêm trọng", "trốn thuế" và "kinh doanh trái phép".

Cùng bị đưa ra xét xử với bầu Kiên còn có các nguyên lãnh đạo ngân hàng ACB gồm: ông Trần XuânGiá (nguyên chủ tịch HĐQT, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư), Lê Vũ Kỳ (nguyên phó chủ tịchHĐQT), Trịnh Kim Quang (nguyên phó chủ tịch HĐQT), Phạm Trung Cang (nguyên phó chủ tịch); HuỳnhQuang Tuấn (nguyên thành viên HĐQT) và Lý Xuân Hải (nguyên Tổng giám đốc). Các bị cáo này bị truytố về tội "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra còn có 2 nhân viên cấp dưới của bầu Kiên là Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến -nguyên Giám đốc và nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội bị truy tố tội "lừa đảochiếm đoạt tài sản".

Tổng số tiền thiệt hại do 9 bị can gây ra trong vụ án này là 1.695,6 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã có công văn đề nghị Ngân hàng nhà nước chỉ đạo HĐQTNgân hàng ACB có hình thức xử lý hành chính đối với 3 ông gồm: Nguyễn Văn Hòa, kế toán trưởng Ngânhàng ACB; Đỗ Minh Toàn, Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB, thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHHchứng khoán ACB (Công ty ACBS) và Nguyễn Ngọc Chung, quyền Tổng Giám đốc Công ty ACBS.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị điều tra hành vi nhận tiền gửi vượt trần từ nhân viên ACB của 22ngân hàng tổng cộng hơn 28.000 tỷ đồng và tách vụ án hình sự để xử lý theo quy định của phápluật.

Trước khi diễn ra phiên tòa sơ thẩm, có ít nhất 6 luật sư có văn bản đề nghị hoãn tòa mà mộttrong các lý do chính là chờ kết quả phiên xử phúc thẩm vụ án Huyền Như để xác định thiệt hại củaNgân hàng ACB cũng như xác định tội danh cố ý làm trái quy định cùng trách nhiệm dân sự của ôngKiên và người liên quan.

Để độc giả tiện theo dõi, chúng tôi xin điểm lại một vàimốc chính trong vụ án Bầu Kiên:

- Chiều tối 20/8/2012, Nguyễn Đức Kiên bị bắt

- Ngày 23/8/2012, nguyên Tổng giám đốc ACB Lý Xuân Hải bị bắt

- Ngày 27/9/2012, khởi tố ông Trần Xuân Giá, nguyên chủ tịch ACB, và các nguyênphó chủ tịch Lê Vũ Kỳ, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang nhưng cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cưtrú.

- Ngày 12/12/2013, Viện KSND tối cao ra cáo trạng lần 1 truy tố bầu Kiên với 4tội danh: "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gâyhậu quả nghiêm trọng", "trốn thuế" và "kinh doanh trái phép".

Truy tố Trần Ngọc Thanh, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Nguyễn Thị Hải Yến, Kế toántrưởng Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Truy tố ông Trần Xuân Giá, Lý Xuân Hải, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang tội "cố ý làm trái quy địnhcủa Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

- Cùng ngày 12/12/2013, Viện KSNDTC đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối vớiPhạm Trung Cang.

- Ngày 3/1/2014, TAND TP.Hà Nội trả hồ sơ để điều tra bổ sung về hành vi "cố ýlàm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

- Ngày 20/1/2014, Viện KSNDTC phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ôngHuỳnh Quang Tuấn và phục hồi điều tra với ông Phạm Trung Cang.

- Ngày 27/1/2014, Viện KSNDTC ra cáo trạng lần 2 truy tố thêm ông Phạm TrungCang và Huỳnh Quang Tuấn. Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã kê biên hàng loạt tài sản của bầu Kiên đểphục vụ điều tra.

- Ngày 10/2/2014, cáo trạng lần 3 được ban hành, bổ sung một số thiếu sót củacáo trạng lần 2 liên quan đến các tội danh truy tố Nguyễn Đức Kiên và 2 nhân viên dưới quyền.

- Ngày 16/4/2014, phiên tòa sơ thẩm xét xử bầu Kiên và đồng phạm chính thức bắtđầu.