English
Tiền điện tử Tether nổi lên trước những lo ngại về nạn rửa tiền
Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính kêu gọi quy định và minh bạch hơn.
Rửa tiền Tin tức
Nhiều ngân hàng châu Âu đang tiếp tay cho rửa tiền
Cảnh sát nhiều nước châu Âu đang đồng loạt điều tra một số ngân hàng bị nghi là đồng lõa trong nhiều vụ rửa tiền bẩn, kéo dài trong nhiều năm.
-
02/10/2018 - 08:58Gần 90 triệu USD đã được rửa thông qua các sàn tiền ảo tại Mỹ
Gần 90 triệu USD có khả năng liên quan đến hoạt động tội phạm đã được rửa thông qua 46 sàn giao dịch tiền ảo, Wall Street Journal đưa tin hôm 28.9.
-
14/12/2017 - 17:46Ngân hàng lớn nhất Úc vi phạm luật chống rửa tiền
Commonwealth Bank of Australia (CBA), ngân hàng lớn nhất Úc, đã chính thức thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền hơn 50.000 lần.
-
04/11/2017 - 09:53Từ 1/12/2017, người Việt sẽ chính thức vào chơi casino kéo theo nỗi lo về tội phạm trốn thuế, rửa tiền qua các sòng bài.
-
_12816493.jpg)
12/09/2017 - 09:07Tây Ban Nha điều tra ICBC Châu Âu về cáo buộc rửa tiền
Chi nhánh Châu Âu của ngân hàng Trung Quốc ICBC có thể phải đối mặt với việc bị tịch thu tài sản, hoặc giải thể nếu bị kết luận là có tội.
-
02/09/2017 - 16:32Sàn BTC-E mở cửa trở lại sau một tháng bị tạm dừng
Các tính năng trên trang web của BTC-E vẫn là rất hạn chế. Người dùng chỉ có thể kiểm tra, gửi tin nhắn và kiểm tra số dư tài khoản của họ.
-
31/05/2017 - 10:25Fed phạt Deutsche Bank 41 triệu USD do lơ là phòng chống rửa tiền
Deutsche Bank đã không rà soát kỹ các giao dịch bị Fed cho là đã giúp những người Nga giàu có chuyển khoảng 10 tỷ USD ra khỏi nước này.
-
23/07/2015 - 09:54Fed "sờ gáy" một trong bốn ngân hàng lớn nhất Trung Quốc
Lần đầu tiên, Mỹ thẳng tay lên án một ngân hàng lớn thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc.
-
17/04/2015 - 14:43Cựu Tổng giám đốc IMF bị bắt giam do nghi án rửa tiền
Cựu Tổng giám đốc IMF Rodrigo Rato bị cho là liên quan đến rửa tiền, gian lận tài chính trong thời gian điều hành ngân hàng lớn bậc nhất Tây Ban Nha.
-
22/12/2014 - 16:49Công chúa Tây Ban Nha hầu tòa với cáo buộc rửa tiền
Đây sẽ là lần đầu tiên một thành viên trong hoàng gia Tây Ban Nha phải hầu tòa.
-
12/11/2014 - 16:42Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa ...
NHNN cũng yêu cầu tổ chức tài chính báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam có giá trị từ 1.000 USD trở lên.
-
06/11/2014 - 14:08Tỷ phú thân cận với Putin bị điều tra rửa tiền
Đây là động thái mới nhất của Mỹ nhằm vào một trong những nhân vật thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
-
15/10/2014 - 09:03Quan tham đem 130 tỷ USD trốn khỏi Trung Quốc
Hơn 18.000 quan tham chạy trốn khỏi Trung Quốc, đem ra nước ngoài 800 tỷ nhân dân tệ (130 tỷ USD).
-
11/10/2014 - 20:23
Hàng loạt dự án “rùa” rơi vào tầm ngắm bị thu hồi
Hàng chục dự án chậm tiến độ, sử dụng đất sai mục đích trong mấy năm trở lại đây tiếp tục rơi vào "tầm ngắm" của UBND TP. Hà Nội.
NGƯỜI TIÊN PHONG
