MBBank lên tiếng vụ dùng thẻ cào giả vay 35 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã MBB) vừa có thông báo chính thức về việc phát hiện 24.900 thẻ cào Mobifone bị làm giả.

Theo đó, MB rất lấy làm tiếc về vụ việc này và MB cũng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ nội dung vụ việc và đề ra biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin ban đầu cho thấy các đối tượng làm giả thẻ cào chủ tâm lừa đảo ngân hàng. Nhóm đối tượng này là đại lý chính thức của Mobifone, đã có giao dịch với MB trong nhiều năm qua và trong khoảng thời gian này, họ luôn thực hiện đúng cam kết, nghĩa vụ với ngân hàng. Khoản thế chấp để vay vốn kinh doanh của nhóm đối tượng này tại MB Hải Dương, không chỉ gồm thẻ cào mà còn có bất động sản và ô tô. MB đang tiến hành đánh giá làm rõ các giá trị tài sản liên quan tới vụ việc.

MB khẳng định, mọi hoạt động của MB đều được xây dựng trên cơ sở thượng tôn pháp luật, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Quốc phòng cũng như các cơ quan ban ngành. Quy trình thẩm định của MB rất chặt chẽ. Hiện nay MB đang tiến hành rà soát các sai sót nếu có trong khâu thực hiện, kiên quyết xử lý sai phạm theo đúng quy định.

MB khẳng định quan điểm luôn tuân thủ quy trình thẩm định ở mức cao nhất và kiên quyết xử lý mọi sai phạm theo đúng quy định của pháp luật cũng như của Ngân hàng.

Trước đó, ngày 16/1, Hải quan Móng Cái đã phát hiện một phụ nữ mang từ Trung Quốc về gần 25.000 thẻ cào điện thoại MobiFone mệnh giá 100.000 đồng, khai là vận chuyển thuê. MobiFone sau đó giám định và kết luận 25.000 thẻ cào này là giả. Cơ quan An ninh điều tra đã điều tra và khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Việt Cường (Hải Phòng), Phạm Văn Duật (Hải Dương); khởi tố, cho tại ngoại Đào Anh Tuấn (Hải Dương) và truy nã Nguyễn Văn Chung (đối tượng cầm đầu cũng ở Hải Dương).

Các đối tượng khai nhận, vào cuối năm 2013, Chung cùng các đồng phạm mua thẻ cào điện thoại của MobiFone với trị giá 400 triệu đồng sau đó lấy các mã số trên thẻ mang sang một cơ sở in tại Trung Quốc nhân bản lên nhiều lần các thẻ cào giả mệnh giá 100.000 đồng, rồi mang khoảng 300.000 thẻ cào đến một ngân hàng trên địa bàn Hải Dương để thế chấp, vay 35 tỷ đồng.

Nhóm này được cho là nhiều lần sang Trung Quốc đặt in thẻ cào giả nhằm mục đích đem thế chấp, vay tiền từ ngân hàng. Để trót lọt, các đối tượng trà trộn cùng thẻ cào thật, tránh bị phát hiện. Do số thẻ này chỉ dùng để thế chấp tài sản tại ngân hàng, không bán ra thị trường nên người tiêu dùng vẫn chưa bị thiệt hại.

Chiều 26/6, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã chuyển toàn bộ vụ án làm giả thẻ điện thoại để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản sang cơ quan điều tra quân đội để điều tra, xử lý, Nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Quảng Ninh giải thích do các đối tượng trong vụ án đã dùng thẻ điện thoại giả để thế chấp vay tiền từ ngân hàng quân đội nên Viện Kiểm sát quân sự đã yêu cầu chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan này điều tra.

Nguồn Theo DVO