English
VietinBank khẳng định không liên quan tới hoạt động của Liberty Reserve
Thứ Bảy | 01/06/2013 13:38
Trước đó, Vietcombank và DongABank cũng phụ nhận liên quan tới Liberty Reserve.
Theo thông cáo của VietinBank, một số nguồn tin cho rằng Liberty Reserve có thực hiện chuyển tiền và giao dịch qua 4 ngân hàng của Việt Nam trong đó có VietinBank.
Liên quan đến vấn đề này, phía VietinBank chính thức khẳng định " Không cung cấp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ cho Liberty Reserve, các cá nhân bị truy tố và các công ty vỏ bọc có liên quan bị cáo buộc chính thức bởi Công tố viên hạt Nam New York Bộ Tư pháp Mỹ".
VietinBank tuân thủ các quy định và thực hiện đầy đủ các biện pháp Phòng chống rửa tiền theo Luật phòng chống rửa tiền và hướng dẫn của Cục phòng chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Trước đó, Mỹ công bố các cáo buộc chính thức truy tố 7 cá nhân liên quan liên quan đến công ty Liberty Reserve với tội danh rửa tiền và thực hiện giao dịch chuyển tiền trái phép tổng giá trị lên đến hơn 6 tỷ USD.
Trước VietinBank, Vietcombank và DongABank cũng đã phủ nhận liên quan tới Liberty Reserve. ACB là ngân hàng còn lại chưa thực hiện công bố thông tin liên quan tới việc này.
Nguồn Dân Việt/CTG
Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư
