Hủy
Thế giới

HSBC bị Thượng viện Mỹ kết luận tiếp tay cho rửa tiền

Thứ Ba | 17/07/2012 07:45

Thượng viện Mỹ cáo buộc, tình trạng kiểm soát lỏng lẻo khiến HSBC bị lợi dụng làm công cụ rửa tiền cho nhiều tổ chức trên thế giới.
 
Trong buổi điều trần của Thượng viện hôm qua 16/7, báo cáo về HSBC cho biết một lượng cực lớn tiền từ hoạt động buôn bán ma túy ở Mexico chắc chắn được chảy vào và rửa sạch bởi ngân hàng lớn nhất châu Âu.

Ngoài ra, còn rất nhiều các quỹ đáng ngờ từ Syria, quần đảo Cayman, Iran và Ảrập Xêút cũng được tìm thấy tại HSBC.

Ngay sau khi Thượng viện Mỹ đưa ra kết luận trên, ban lãnh đạo HSBC cho biết ngân hàng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những việc làm sai phạm của mình và sẽ đưa ra lời tuyên bố công khai trong phiên điều trần trước quốc hội tới đây.

 Báo cáo trên của Thượng viện Mỹ cũng là một đòn giáng nặng nề với hệ thống ngân hàng đang chìm trong khó khăn của Anh.

Báo cáo cũng kết luận rằng Văn phòng kiểm soát tiền tệ Mỹ, đơn bị có trách nhiệm giám sát hệ thống ngân hàng, đã không làm đúng trách nhiệm của mình trong việc giám sát HSSBC.

Cuộc điều tra của Thượng viện Mỹ được thực hiện trong suốt một năm qua, trong đó bao gồm bản đánh giá hơn 1,4 triệu tài liệu cùng các cuộc phỏng vấn đối với 75 quan chức HSBC và các nhà điều tiết ngân hàng.

Nguồn BBC/DVT

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO