Ngân hàng lớn nhất Italia bị điều tra giao dịch với Iran

Thứ Hai | 27/08/2012 09:48

Mỹ đang điều tra chi nhánh HypoVerseinsbank (HVB) ở Đức của ngân hàng UniCredit về việc vi phạm các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

UniCredit cho biết HVB "đang hợp tác với văn phòng luật sư New York, bộ tư pháp và văn phòng quản lý tài sản nước ngoài của Mỹ để tiến hành điều tra việc giao dịch với một số nước vốn đang bị Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt tài chính.

Tuyên bố của UniCredit không đề cập đến bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Tuy nhiên, nguồn tin quen thuộc với vấn đề cho biết cuộc điều tra liên quan đến các biện pháp trừng phạt Iran, nước vốn đang bị Mỹ và châu Âu áp dụng lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

Ngân hàng UniCredit cho biết HVB đã chủ động tiến hành rà soát việc tuân thủ các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ.

"Cuộc điều tra đang được tiến hành, và thời điểm này chưa thích hợp để đưa ra bất kỳ nhận xét nào", UniCredit cho biết.

UniCredit là ngân hàng lớn nhất Italia xét theo giá trị tài sản, đồng thời cũng là tập đoàn lớn nhất khu vực Trung và Đông Âu. UniCredit có mặt tại 22 nước trên toàn thế giới với gần 10 nghìn chi nhánh với số lượng cán bộ, nhân viên lên tới gần 162 nghìn người. Tổng tài sản của UniCredit đạt 930 tỷ euro, vốn chủ sở hữu đạt 64 tỷ euro.

Nguồn CNBC/Khampha

f | Chia sẻ bài viết

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư

TAGS: trừng phạt , Iran , Italia , điều tra , ngân hàng , phạt , giao dịch , chi nhánh , biện pháp , tài sản , vốn chủ sở hữu